Kathrine Frich
Die Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Ermittler ein Geldwäschesystem im Milliardenbereich aufdecken, das sich von britischen Städten bis nach Moskau und sogar in eine ausländische Bank erstreckt.
Britische Sicherheitsbehörden sagen, dass ein riesiges kriminelles Finanznetzwerk Drogengelder von britischen Straßen in die russischen Geheimdienste und in Moskaus Militäreinsatz in der Ukraine leitet.
Milliarden-Pfund-Pipeline
Beamte beschrieben eine direkte Verbindung zwischen „jemandem, der am Freitagabend Kokain kauft“, und Geldern, die den Sicherheitsstrukturen des Kreml zufließen.
Die National Crime Agency (NCA) sagt laut Daily Star, dass das Netzwerk Bargeld aus dem britischen Drogenmarkt in nicht nachverfolgbare Kryptowährung umwandle und es anschließend über Kanäle leite, die von russischen staatlich verbundenen Akteuren genutzt werden.
Sal Melki, stellvertretender Direktor für Wirtschaftskriminalität, sagte dem Medium, dass Ermittler erstmals Drogenerlöse auf Gemeindeebene „bis hin zu Geopolitik, Sanktionsumgehung, dem russischen militärisch-industriellen Komplex und staatlich verknüpften Aktivitäten“ zurückverfolgt hätten.
Die Behörde erklärte, dass das Geldwäschesyndikat so wohlhabend sei, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an einer Bank in Kirgisistan kaufen konnte, die später zur Unterstützung russischer Beschaffungsprozesse genutzt wurde.
Verbindungen zur Spionage
Die NCA gab bekannt, dass russische Geheimdienste versucht hätten, dasselbe Netzwerk zu nutzen, um einen Spionagering zu finanzieren, der von einem Gästehaus im britischen Great Yarmouth aus operierte.
Die Gruppe unter Leitung von Orlin Roussev, zu der auch Biser Dzhambazov, Katrin Ivanova, Tihomir Ivanchev, Ivan Stoyanov und Vanya Gaberova gehörten, wurde Anfang dieses Jahres für Aktivitäten mit Bezug zu Moskau inhaftiert.
Innenminister Dan Jarvis sagte, die Ermittlungen hätten „korrupte Taktiken“ aufgedeckt, die genutzt würden, um Sanktionen zu umgehen und Russlands Krieg zu unterstützen.
Er betonte, dass die britischen Behörden „unermüdlich daran arbeiten, diejenigen aufzudecken, zu stören und strafrechtlich zu verfolgen“, die feindliche Staaten unterstützen.
Schlüsselpersonen und Methoden
Ermittler identifizierten die russische Staatsbürgerin Ekaterina Zhdanova als Koordinatorin des Geldwäschesystems über ihr Kryptounternehmen Smart.
US-Behörden sanktionierten sie 2023, weil sie angeblich Gelder für russische Oligarchen transferiert hatte. Die NCA erklärte, dass verschiedene organisierte kriminelle Gruppen – darunter das Kinahan-Syndikat – den Dienst genutzt hätten.
Die Operation Destabilise der NCA hat bisher die Präsenz des Netzwerks in mindestens 28 britischen Städten und Gemeinden aufgedeckt.
Im vergangenen Jahr wurden 45 mutmaßliche Geldwäscher festgenommen und mehr als 5,1 Millionen Pfund Bargeld beschlagnahmt.
Seit Beginn der Ermittlungen wurden insgesamt 128 Festnahmen verzeichnet und über 25 Millionen Pfund in bar und in Kryptowährungen im Vereinigten Königreich sichergestellt, zusätzlich zu Geldern, die internationale Partner beschlagnahmten.
Melki sagte, das Ausmaß des Systems zeige, wie illegale Finanzströme „auf allen Ebenen“ funktionierten – von Straßensammlern bis hin zum Kauf ausländischer Banken.
„Das sind Schwerkriminelle mit hohen Umsätzen“, sagte er dem Medium und forderte die Öffentlichkeit auf zu verstehen, wie lokale Drogenmärkte mit globalen Konflikten verknüpft sein können.
Quellen: Daily Star, NCA-Aussagen laut Berichten