Asger Risom
Berichten zufolge hat Binance mehrere Compliance-Ermittler entlassen, nachdem diese Transaktionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar mit Bezug zu Iran-nahen Akteuren gemeldet hatten — ein Vorgang, der neue Fragen zu den Reformen der Börse nach ihrer Vergleichsvereinbarung aufwirft.
Neue Turbulenzen erschüttern die weltweit größte Kryptobörse.
Berichten zufolge hat Binance Mitglieder seines eigenen Ermittlungsteams entlassen, nachdem diese auf mögliche Sanktionsverstöße im Zusammenhang mit dem Iran hingewiesen hatten.
Wie Fortune berichtet, identifizierten interne Compliance-Mitarbeiter zwischen März 2024 und August 2025 Transaktionen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar, die mit Iran-nahen Akteuren in Verbindung standen. Die Transfers sollen über Binance mithilfe der Stablecoin Tether auf der Tron-Blockchain abgewickelt worden sein.
Nachdem sie ihre Erkenntnisse intern gemeldet hatten, wurden laut Fortune ab Ende 2025 mindestens fünf Ermittler entlassen. Das Magazin beruft sich dabei auf mehrere Quellen und interne Dokumente. Mehrere der ausgeschiedenen Mitarbeiter verfügten über frühere Erfahrung bei Strafverfolgungsbehörden in Europa und Asien und bekleideten leitende Positionen im Bereich Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung.
Erneut unter Beobachtung
Die gemeldeten Entlassungen erfolgen nach dem Schuldeingeständnis von Binance im Jahr 2023 wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, Kundenidentifizierung und Sanktionen. Die Börse erklärte sich bereit, 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen zu zahlen, während Gründer Changpeng Zhao Versäumnisse bei der Aufsicht einräumte und später vier Monate Haft verbüßte.
Im Rahmen der Einigung akzeptierte Binance staatliche Aufseher und versprach eine neue Phase „regulatorischer Reife“.
Robert Appleton, ehemaliger Beamter des US-Justizministeriums, der Sanktions- und Iran-bezogene Fälle leitete und nun Partner bei Olshan Frome Wolosky ist, sagte gegenüber Fortune: „Es ist ziemlich schockierend, dass so etwas unter einer solchen Aufsicht mit internen Ermittlern bei [Binance] passiert sein soll.“
Stellungnahme des Unternehmens
Nach Veröffentlichung des Berichts erklärte Binance, keine Ermittler seien wegen der Meldung von Sanktionsbedenken entlassen worden.
„Nach einer internen Prüfung und auf Grundlage des Rats qualifizierter Rechtsberater haben wir keine Hinweise darauf gefunden, dass Binance im Zusammenhang mit der genannten Aktivität gegen geltende Sanktionsgesetze verstoßen hat“, teilte das Unternehmen mit.
Ein Sprecher ergänzte, man könne „zu einzelnen Personalangelegenheiten keine Stellung nehmen“ und bleibe den Sanktionsgesetzen in den jeweiligen Rechtsordnungen verpflichtet.
Umbau im Compliance-Bereich
Fortune berichtete zudem, dass in den vergangenen Monaten mindestens vier weitere hochrangige Compliance-Verantwortliche das Unternehmen verlassen haben oder zum Ausscheiden gedrängt wurden. Das Unternehmen sucht außerdem einen Nachfolger für Chief Compliance Officer Noah Perlman, einen ehemaligen US-Staatsanwalt, der 2023 eingestellt wurde. Eine Quelle sagte jedoch gegenüber Fortune, dass sein geplanter Abgang nicht mit den Entlassungen zusammenhänge.
Die Entwicklungen fallen in eine sich verändernde politische Landschaft in den USA, die dem Kryptosektor wohlgesonnener gegenübersteht, darunter die Rücknahme bestimmter Aufsichtsmaßnahmen durch Präsident Donald Trump sowie dessen Entscheidung im Oktober, Zhao für seine Verurteilung im Jahr 2023 zu begnadigen.
Binance wurde 2017 gegründet und wuchs rasch zur weltweit führenden Kryptobörse heran. Nach jahrelangem regulatorischem Druck versuchte das Unternehmen, seine Compliance-Strukturen zu stärken, indem es ehemalige Strafverfolgungsbeamte rekrutierte und seine Aufsichtsteams ausbaute.
Sollten sich die jüngsten Vorwürfe bestätigen, könnten sie die Belastbarkeit dieser Reformen auf die Probe stellen.
Quelle: Fortune